Izveidot jaunu Brīdinājumu par cenu

Ko finanšu iestādes drīkst jautāt un nepieciešams zināt par klientiem?

Publicējis Tavex pirms 12 mēnešiem
Zelta cena (XAU-EUR)
1 053,19 EUR/oz
  
- 0,19
Sudraba cena (XAG-EUR)
13,39 EUR/oz
  
- 0,00

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. pantu finanšu iestādei ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem, un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tostarp par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos finanšu iestāde var pieprasīt arī citu papildu informāciju.

 

Jums būs interesanti lasīt arī