Создать новое ценовое оповещение

Впредь, производя сделку свыше 1500 EUR, необходимо предоставлять документ

Цена золота (XAU-EUR)
1 067,26 EUR/oz
  
- 0,99 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
13,66 EUR/oz
  
- 0,00 EUR

Начиная с 9 ноября 2017 года вступили в силу изменения закона “О предотвращении финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств”, в соответствии с которыми всем банкам и финансовым учреждениям необходимо идентифицировать клиента, копируя его документ, если:
1) клиент производит сделку обмена валюты, эквивалент которой равен или больше 1500€ (изменения в силе с 09.11.2017 в соответствии с 11. пунктом 1. части c) подпунктом Закона);
2) клиент производит сделку обмена номиналов валюты или евро, если эквивалент суммы равен или больше 2000€.

Подобно банкам и финансовым учреждениям Европы, теперь и в Латвии финансовые институции осуществляют принцип “Знай своего клиента”. Цель идентификации и знакомства с клиентом – исключить риск учреждению быть ввязаным в сделки, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, таким образом подвергая опасности свою репутацию и право на ведение хозяйственной деятельности. Цель осуществления данного принципа – познакомиться с клиентом, а также получить информацию о происхождении денежных средств и убедиться, что средства получены законным путем и не будут направлены на осуществление преступных деяний.

Данные требования выдвинуты в соответствии с:
1) правилами Банка Латвии “О предотвращении финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств, производя сделки обмена валюты”;
2) законом “О предотвращении финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств”.

Часто задаваемые вопросы об идентификации клиента можно найти здесь.

Вам также может понравиться