Впредь, производя сделку свыше 1500 EUR, необходимо предоставлять документ

Начиная с 9 ноября 2017 года вступили в силу изменения закона «О предотвращении финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств», в соответствии с которыми всем банкам и финансовым учреждениям необходимо идентифицировать клиента, копируя его документ, если:
1) клиент производит сделку обмена валюты, эквивалент которой равен или больше 1500€ (изменения в силе с 09.11.2017 в соответствии с 11. пунктом 1. части c) подпунктом Закона);
2) клиент производит сделку обмена номиналов валюты или евро, если эквивалент суммы равен или больше 2000€.

Подобно банкам и финансовым учреждениям Европы, теперь и в Латвии финансовые институции осуществляют принцип «Знай своего клиента». Цель идентификации и знакомства с клиентом — исключить риск учреждению быть ввязаным в сделки, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, таким образом подвергая опасности свою репутацию и право на ведение хозяйственной деятельности. Цель осуществления данного принципа — познакомиться с клиентом, а также получить информацию о происхождении денежных средств и убедиться, что средства получены законным путем и не будут направлены на осуществление преступных деяний.

Данные требования выдвинуты в соответствии с:
1) правилами Банка Латвии «О предотвращении финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств, производя сделки обмена валюты»;
2) законом «О предотвращении финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств».

Часто задаваемые вопросы об идентификации клиента можно найти здесь.