Представители Tavex Group принимают участие в симпозиуме, организованном ACAMS

Сегодня, 27 марта 2024 года, «Anti-Financial Crime Symposium – Baltics», организованный ACAMS в Риге, собрал вместе ведущих регуляторов, экспертов финансовой отрасли и специалистов-практиков, чтобы дать представление о текущих событиях и крупнейших вызовах этого года. Представители Tavex Group сегодня также являются участниками этого мероприятия, чтобы уже завтра применить вновь полученные знания и идеи на практике.

Эстония, Латвия и Литва по праву считаются центром финансовых инноваций. Инновации во многом обусловлены географическим положением региона и тем фактом, что это создает уникальные вызовы в сфере соответствия. Близость к России и ее союзнику Беларуси делает страны Балтии заманчивой отправной точкой для тех, кто хочет избежать санкций и ужесточения экспортного контроля. В этом сценарии специалистам по соответствию и соблюдению данных требований поручено выявлять и предотвращать мошенничество, управлять рисками, понимать приоритеты регулирования и находить способы эффективного обмена информацией и практиками при соблюдении правовых ограничений.

ACAMS — крупнейшая международная организация, занимающаяся развитием знаний, навыков и компетентности специалистов по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT), а также специалистов по обнаружению и предотвращению финансовых преступлений и нарушения установленных санкций.

Оперативными целями Балтийского дивизиона ACAMS являются:

• продвижение культуры соответствия и высоких стандартов;
• способствование разработке и внедрению глобальных стандартов и лучших практик AML/CFT;
• предоставление членам ACAMS платформы для постоянного развития и профессионального общения;
  организация встреч и мероприятий для профессиональных дискуссий, обмена идеями, обмена профессиональным опытом (как в государственном, так и в частном секторе) и сотрудничествао в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями, включая международную коррупцию;
• стать эффективным и важным ресурсом для всех организаций и учреждений, подверженных риску AML/CFT;
• представлять взгляд стран Балтии на региональные и международные стандарты и методы выявления и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и рисков, связанных с санкциями.

По этим и другим причинам Симпозиум по борьбе с финансовой преступностью, организованный ACAMS в Риге, является обязательным мероприятием для специалистов по AML/CFT.