Создать новое ценовое оповещение

О чем могут и должны спросить клиента?

Опубликовал Tavex 1 год назад

В соответствии с 28 статьей Закона ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма», финансовые институции имеют право требовать от своих клиентов, а клиенты обязаны предоставлять необходимую для анализа клиента достоверную информацию и документы, в том числе об истинных выгодополучателях, об осуществляемых клиентом сделках, хозяйственной и личной деятельности, финансовом положении, источниках денежных или иных средств клиента и истинного выгодополучателя. В отдельных случаях пункты обмена валюты могут запросить и другую дополнительную информацию.

Вам также может понравиться