Создать новое ценовое оповещение

О чем могут и должны спросить клиента?

Опубликовал Tavex 9 месяцы назад
Цена золота (XAU-EUR)
1 086,77 EUR/oz
  
- 0,13 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
13,95 EUR/oz
  
- 0,00 EUR

В соответствии с 28 статьей Закона ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма», финансовые институции имеют право требовать от своих клиентов, а клиенты обязаны предоставлять необходимую для анализа клиента достоверную информацию и документы, в том числе об истинных выгодополучателях, об осуществляемых клиентом сделках, хозяйственной и личной деятельности, финансовом положении, источниках денежных или иных средств клиента и истинного выгодополучателя. В отдельных случаях пункты обмена валюты могут запросить и другую дополнительную информацию.

Вам также может понравиться