Создать новое ценовое оповещение

Когда и почему Tavex просит предъявить документ, удостоверяющий личность?

Опубликовал Tavex 1 год назад

Финансовые учереждения обязаны идентифицировать клиента, сделав копию документа, удостоверяющего личность, если:
• Сумма сделки обмена валюты равна или превышает эквивалент 1500€ (изменения с 09.11.2017 – подпункт с)  1-ого параграфа 1-ой статьи Закона);
• Сумма сделки по обмену номиналов равна или превышает эквивалент 5000€;

+ Показать больше

Подобно тому, как и в других банках ЕС и пунктах обмена валюты, в Латвии реализуется принцип «Знай своего клиента». Целью идентификации и анализа клиента является уменьшение риска Финансового учереждения быть вовлеченным в сделки клиента, связанные с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма, что влечет за собой угрозу репутации и дальнейшей деятельности финансового учреждения. Цель этого принципа связана с ознакомлением с клиентом и получением информации о происхождении его денежных средств, чтобы убедиться о легальности их возникновения, и что они не направлены на финансирование незаконной деятельности.
Эти требования выдвинуты финансовые учереждениям в соответствии с:
• Изданными Банком Латвии правилами «О требованиях к предотвращению легализации незаконно нажитых средств и прекращению финансирования терроризма, производя сделки по покупке и продаже иностранной валюты»;
• Законом ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма». 

- Показать меньше

Вам также может понравиться