Создать новое ценовое оповещение

Когда и почему Tavex просит предъявить документ, удостоверяющий личность?

Опубликовал Tavex 7 лет назад
Цена золота (XAU-EUR)
2535,62 EUR/oz
  
- 44,24 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
29,26 EUR/oz
  
- 1,05 EUR

Tavex рекомендует

Планируя совершить сделку в одном из наших филиалов, возьмите с собой действующий документ, удостоверяющий личность, чтобы избежать ситуаций, когда необходимость документа в Вашей сделке констатируется, но в сделке отказывают из-за отсутствия документа.

Финансовые учереждения обязаны идентифицировать клиента, сделав копию документа, удостоверяющего личность, если:
• Сумма сделки обмена валюты близка, равна или превышает эквивалент 1500€ (изменения с 09.11.2017 — подпункт с)  1-ого параграфа 1-ой статьи Закона);
• Сумма связанных сделок обмена валюты превышает эквивалент 1500€;
• Сумма сделки по обмену номиналов равна или превышает эквивалент 1500€;

В других случаях, предусмотренных внутренними и внешними нормативными актами.

+ Показать больше

Подобно тому, как и в других банках ЕС и пунктах обмена валюты, в Латвии реализуется принцип «Знай своего клиента». Целью идентификации и анализа клиента является уменьшение риска Финансового учереждения быть вовлеченным в сделки клиента, связанные с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма, что влечет за собой угрозу репутации и дальнейшей деятельности финансового учреждения. Цель этого принципа связана с ознакомлением с клиентом и получением информации о происхождении его денежных средств, чтобы убедиться о легальности их возникновения, и что они не направлены на финансирование незаконной деятельности.
Эти требования выдвинуты финансовые учереждениям в соответствии с:
• Изданными Банком Латвии правилами «О требованиях к предотвращению легализации незаконно нажитых средств и прекращению финансирования терроризма, производя сделки по покупке и продаже иностранной валюты»;
• Законом ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма»;

• Законом о международных и национальных санкциях Латвийской Республики.

- Показать меньше

Вам также может понравиться