Банк Латвии лицензирует и надзирает за деятельностью пунктов обмена валюты.
Целью лицензирования является обеспечение специальных требований, к произведению покупки и продаже наличной иностранной валюты, а также требования:
- по безопасности и конфиденциальности;
- по защите прав потребителей;
- в сфере предотвращения отмывания денег;
- для обеспечения репутации финансового рынка Латвийской Республики в области, связанной с покупкой и продажей наличной иностранной валюты.
У Банка Латвии есть право приостановить или аннулировать лицензию на обмен валюты, если пункт обмена валют:
— не соблюдает требования нормативных актов о защите персональных данных;
— не соблюдает требования о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма (например, не проводит идентификацию клиента в процессе сделки).
Жалобы о деятельности финансового учреждения можно подавать комиссии Банка Латвии по лицензированию по адресу: К. Валдемара 2А, Рига, LV-1050; э-почта: info@bank.lv, тел.: 67022300.